Generator opinii compliance
Sporządza formalną, gotową do teczki opinię AML/CFT — z rozdzieleniem prawa wiążącego, oczekiwań nadzorczych, standardów i wskazaniem, co udokumentować. Możesz uzupełniać opinię kolejnymi pytaniami.
Onboarding klienta PEP
Środki wzmożone (EDD), zgoda kierownictwa, źródło majątku.
Klient z kraju wysokiego ryzyka
Country risk, lista FATF, obowiązki wzmożone.
Zgłoszenie do GIIF
Kiedy i jak zgłosić podejrzaną transakcję.
Beneficjent rzeczywisty / CRBR
Ustalenie i rozbieżności z rejestrem.
Screening sankcyjny
Weryfikacja i postępowanie przy trafieniu.
Ocena ryzyka klienta
Indywidualna ocena i poziom środków.
CDDEDDPEPsankcjescreeningTravel RuleCRBRGIIF reportingtransaction monitoringcountry riskbeneficjent rzeczywisty